据报道，加密货币交易所 FTX 的前高管 Nishad Singh 正准备承认他在美国犯下的罪行，罪名是涉嫌参与一项广泛的多年欺诈计划。
据知情人士透露，辛格正在与准备对他提起欺诈指控的曼哈顿检察官谈判达成和解。
该交易的细节可能包括与当局的合作，这将进一步孤立山姆·班克曼-弗里德，他在八项起诉书中拒不不认罪并等待审判。
推荐阅读 1在潜在的看涨反弹中，狗狗币见证了四个月来最高的社会情绪
5小时前 2TikTok：什么是去影响者？
6小时前对 FTX 在 2022 年 11 月的异常崩盘的持续调查是美国历史上最引人注目的企业犯罪案件之一。
当局称，Bankman-Fried 策划了一场长达数年的骗局，涉及误导投资者，并滥用与加密货币交易所挂钩的交易公司 Alameda 的数十亿美元 FTX 客户资金用于个人开支和风险投注。
作为工程主管，这位前 FTX 高管在 FTX 的日常运营中发挥了关键作用。 他还与 Bankman-Fried 有着密切的私人关系，甚至与他一起住在巴哈马的顶层公寓。
Singh 于 2017 年在 Alameda 受聘，两年后与 Wang 和 Bankman-Fried 组建了 FTX。 他为编写构建交易所的软件做出了贡献，并在 2020 年 FTX US 的推出中发挥了关键作用。
如果它与当局合作，它可以为美国官员正在调查的这家倒闭公司的竞选财务方面提供有价值的见解。 Bankman-Fried 的起诉书指控他违反了竞选财务法。
根据备案文件，自 2020 年以来，它已向民主党候选人和委员会提供了超过 930 万美元。 最大的买家之一是由 Bankman-Fried 的母亲创立的政治行动委员会 Mind The Gap，该委员会于 2021 年 4 月从辛格那里收到了 100 万美元。 根据破产法庭的文件，他还从 Alameda Research 获得了数亿美元的贷款。
Bankman-Fried 的另外两名前同事 Gary Wang 和 Caroline Ellison 去年承认了他们在 FTX 和 Alameda Research 的职务，并正在与检察官合作。
其中一位消息人士称，商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国证券交易委员会 (SEC) 也计划就辛格在涉嫌阴谋中的作用起诉辛格。
监督破产的重组团队警告投资者提防旨在利用股市困境的欺诈性代币。
在最近的一条推文中，该公司警告说，“FTX 借款人没有发行任何债务代币，此类提议是未经授权的。” 目前尚不清楚该警报是与 FTX 用户的债务有关，还是与一种名为 FUD 的新代币有关，该代币自 2 月 2 日起在孙宇晨的火币交易所上市。
FTX 的问题对加密货币行业造成了重大打击，对其涉嫌不当行为的持续调查令全球投资者感到不安。
随着 FTX 传奇的不断发展，未来几个月可能会出现更多细节。 目前尚不清楚 Singh 的合作是否会导致进一步的披露，这可能对整个加密货币行业产生严重影响。
关注微信